——公司召开四届董事会第一次会议，谋划2016年发展蓝图

 羊年已书辉煌史，猴岁又绘锦绣图。2016年新春伊始，公司于1月20日上午召开四届董事会第一次会议，全面总结2015年各项工作，谋划2016年发展蓝图，为公司集团化建设和多元化发展再指方向、再鼓干劲。

 本次会议由董事长洪文振主持。三届董事会副董事长杜建国，董事贡植平、权玉龙参加会议。三届监事会主席王义成，监事高国先、谭涛列席会议。股东方新委派董事周传锦、戴志斌，新委派监事金莉文，公司财务总监洪淑萍列席会议。

 会议审议并通过杜建国总经理关于公司2015年工作总结的报告，审议并原则通过财务总监洪淑萍关于公司2015年财务决算暨2016年财务预算的报告。

 会议就三届董事会换届事宜进行了研议，鉴于三届董事会任期届满，根据公司《章程》和股东方意见，决定成立公司四届董事会，洪文振担任董事长，周传锦担任副董事长，贡植平、权玉龙、戴志斌为董事；杜建国同志不再担任副董事长、董事。

 四届董事会对公司新一届经营领导班子人选讨论斟酌，同意杜建国同志辞去总经理职务；根据股东方推荐，聘任周传锦同志为公司总经理。同时，聘任谭涛同志为公司副总经理。

 会议认为：回顾2015年，公司在各股东方、市交通运输局大力支持和董事会正确领导下，通过内部挖掘、强化管理，圆满完成“管理创新年、服务提升年、项目攻坚年、文化建设年”各项目标，实现了“制度立企”，推动了“队伍强企”和“文化凝企”，为2016年及以后整体管理能力的提升和集团化发展深入推进奠定了坚实基础。但面向2016年，整体经济大环境不容乐观，公司面临的运营、建设和集团管控任务依然繁重，资金压力依然存在，必须高度重视，精细谋划，创新思路，进一步强化内部管控，向管理要效益，并加强对各子公司经营监管，全面推动集团化事业稳健、持续发展。

 会议明确了公司2016年工作思路、目标任务和重点工作。

 ——2016年工作思路：1、坚定一个信心，即高速公路发展前景依然广阔，继续立足主业不动摇。2、把握高速公路主业和金融业两个重点，做到“产融并重”。3、推进三大目标，即“业务多元化、管理现代化、发展集团化”。4、落实四项方针：即“做强、做大、做宽、做实”。5、提升五种能力：即“集团管控力、制度执行力、队伍建设力、市场开拓力、文化影响力”。

 ——2016年工作目标：1、通行费稳步增长，完成预定计划。2、开拓金融市场，扩大金融产业规模。3、进一步强化、细化集团管控，保障各领域经营稳步、协调发展。4、服务区保持行业“四星级”标准，争创“全国百佳示范服务区”。5、宿州至扬州高速公路天长段建成通车。6、进一步提高安全生产与应急管理能力，杜绝安全生产责任事故。7、健全、巩固企业文化管理体系，文化建设更加繁荣，文化影响更加显著。

 ——2016年重点工作：1、深化集团管控，继续拓宽多元产业领域；2、抓好运营管理，打造运营管理服务品牌；3、多方寻求合作，保障运营建设资金需求；4、做好项目管理，确保完成年度建设任务；5、加强养护管理，全面提升道路养护品质；6、提高应急能力，贯彻落实安全管理体系；7、注重员工培训，继续坚持队伍强企战略；8、推动文化深植，培育企业发展的软实力。

 会议还对组织编制集团化管控体系方案等其他事项进行了研议，谋求通过科学管理促进公司各领域产业协调、可持续发展。

 本次会议调整了决策层、经营层领导班子，分析了公司发展面临的形势，绘就了今后奋斗的宏伟蓝图，吹响了新的一年努力开创各项工作新局面的号角。

（办公室）